Жертвы недавней аферы в сфере криптовалют попытались вернуть свои украденные биткоины и попробовали обойти анонимность, заложенную в саму основу криптовалюты. В начале декабря был закрыт SheepMarketplace, сайт, который использует биткоины и анонимный браузер Tor для обеспечения онлайн-продаж запрещенных товаров. Администрация сайта сообщила, что один из дилеров нашел баг в системе, который был использован для кражи 5400 BTC.

Но пользователи заподозрили неладное, и посчитали, что сайт, скорее всего, беспричинно удерживает гораздо большие средства, принадлежащие пользователям, и не собирается их возвращать. В итоге, бывшие клиенты SMP объединяются, и находят биткоин-бумажник, содержащий 96000 BTC, которые, как они посчитали, связаны с аферой. По курсу на тот момент содержание кошелька составляло 100 миллионов долларов.


Погоня за деньгами

То, что произошло дальше было возможно только за счет уникальных особенностей системы биткоин, одна из которых — открытость операций между кошельками. В результате, когда деньги начали передаваться между счетами — пользователи последовали за этими транзакциями.

То, как трактуется неприкосновенность частной жизни в системе биткоин заметно отличается от подхода традиционной финансовой системы. Обычная модель конфиденциальности работает за счет крепкой связи персональных идентификаторов и транзакций по сделкам, в которых участвует две стороны, но обе из них доверяют третьей, как правило, провайдерам оплаты, таким как Visa или Mastercard.

Децентрализованный характер биткоина означает, что все сделки обязательно должны быть публичными, потому как они должны быть подтверждены другими пользователями p2p системы. В противовес этой открытости сеть спроектирована таким образом, чтобы отделить транзакции от идентификации: пользователи могут видеть, что один кошелек, который обозначается строкой случайных букв и цифр — послал средства другому бумажнику, то есть другой строке случайных букв и цифр, но при этом, узнать, кто стоит за этими строками крайне сложно.

Для мелких сделок это достаточное условие для сохранения практически полной анонимности, хотя остается риск того, что использование определенных видов сделок может идентифицировать конкретного пользователя, к тому же, следует помнить, что опубликование адреса своего бумажника исключает анонимность. В итоге, когда блок из 96000 BTC передается через сеть, публично доступный характер сделок преодолеть уже невозможно.

Как результат — один из участников подфорума на Reddit, посвященного биткоину, был особенно настойчив в отслеживании денег. В длинной серии публикаций sheeproadreloaded2 подробно описал извилистое путешествие денег сквозь всю систему.

Было установлено, что небольшие сделки с использованием биткоинов можно отмывать, используя «миксеры», которые принимают деньги из нескольких источников, смешивают их вместе в одном бумажнике, и переводят их на другую сторону. Тот, кто преследует транзакции биткоинов в итоге увидит, как средства комбинируются друг с другом, перетасовываются, измельчаются на более мелкие фракции, что в результате ведет к невозможности отделения преследуемых средств от тех денег, которые поступили в миксер от других его пользователей.

Но эта схема разваливается при попытке отмыть биткоины на сумму 100 миллионов долларов. Что обнаружил мошенник, когда попытался отмыть 96000 BTC? То, что эта сумма превосходит все остальные транзакции в миксере, и на выходе все те же 96 тысяч, только расфасованные в другом порядке. В результате оказалось, что практически все эти деньги все же можно отследить до финального адреса, где они в итоге и хранятся.

Все было довольно радужно, преследователи нашли свои средства, оставалось только найти способ их вернуть, как вдруг это построение рухнуло. Другой пользователь реддита заметил, что его собственные биткоины были переданы по тому же адресу. Тогда и забрезжила правда: последние несколько дней преследовали гонялись не за бумажником мошенника, а техническим адресом для внутренней работы BTC-E, биржи, где пользователи совершают обмен биткоинов и других валют.

Тупик

Как минимум в один момент интернет-детективы были на правильном пути. SMP действительно закрыт, и биткоины украдены. Но вместо того, чтобы залезть в нору и попытаться спрятать деньги, мошенник, кажется, сделал то, что любой нормальный человек сделал бы на его месте — обменял цифровую валюту на реальные деньги при первой же возможности.

Bitcoin mining: «кто все эти люди?»

Для начала попробуем ответить на вопрос, а кто, собственно, занимается добычей биткоинов. Ниже перечислены основные категории людей, добывавших или добывающих биткоины, с учетом хронологии их появления на сцене.
1) Школьники и студенты, имеющие доступ к дешевому (или вовсе бесплатному) электричеству и hardware, за счет своих родителей и университетов.
2) Геймеры, использующие свои игровые ПК для добычи биткоинов в перерывах между компьютерными баталиями.
3) Гики, покупающие несколько ПК для майнинга, и которых обычно останавливает только исчерпание ресурсов электроснабжения/охлаждения/свободного места (ну или терпения родных и соседей)
4) Хакеры, развертывающие ботнеты и использующие для майнинга украденные вычислительные мощности.
5) Сообщества, организующиеся для совместной покупки оборудования и добычи биткоинов, с последующим разделением полученной выгоды.
6) Компании, которым удалось получить финансирование от энтузиастов, через аналог IPO на онлайн-биржах, ведущих торги за bitcoin. Такие компании разрабатывают специализированное hardware (ASIC) для последующей добычи bitcoin и распределяют дивиденды.
Как видно, довольно разношерстная компания.

Суть добычи биткоинов сводится к решению некой сложной криптозадачи, для которой неизвестно лучшего подхода чем брутфорс.
Биткоины добываются не по одному, а «пачками», или блоками. Первоначально размер блока равнялся 50 BTC, но он уменьшается вдвое после каждых 210 тыс. добытых блоков. Сейчас добыто уже больше 250 тыс. блоков, а значит, один блок приносит 25 BTC. Новый блок добывается примерно каждые 10 минут. Из-за периодического уменьшения награды за блок вдвое, общее количество BTC никогда не превысит 21млн, ~55% всех BTC уже добыто и, по прогнозам, эта цифра достигнет 99% к 2032 году.

Bulba :: А ты не видишь схожести механизма обрушения?
Верхушка сгребает свои деньги с огромными процентами и пирамида падает.